USD34,78
%0.27
EURO36,78
%-0.07
JPY0,232500
%0.0013
RUB0,346000
%0.71
GBP44,44
%-0.01
EURO/USD1,06
%-0.2
BIST10.081,00
%1.46
GR. ALTIN2.943,08
%0.29
BTC99.841,96
%0.11
  1. Haberler
  2. Kripto Para
  3. 3 Milyar Dolarlık Ceza: ABD’nin 10. Büyük Bankası Kara Para Aklama Suçundan Yargılandı

3 Milyar Dolarlık Ceza: ABD’nin 10. Büyük Bankası Kara Para Aklama Suçundan Yargılandı

3 Milyar Dolarlık Ceza: ABD'nin 10. Büyük Bankası Kara Para Aklama Suçundan Yargılandı
3 Milyar Dolarlık Ceza: ABD'nin 10. Büyük Bankası Kara Para Aklama Suçundan Yargılandı
service

ABD’nin 10. büyük bankası olan TD Bank, kara para aklama suçundan suçlu olduğunu kabul ederek 3 milyar ceza ödemeye hazırlanıyor. Bankanın ABD merkezli birimi, Gizliliği Yasası’nı ihlal ettiğini de kabul etti.

Yasal İhlaller ve Cezalar

TD Bank, 1,8 milyar doları Adalet Bakanlığı’na ve 1,3 milyar doları Finansal Suçları Önleme Ağı’na (FinCEN) aktaracak. Savcılar, bankanın trilyonlarca dolarlık işlemi düzgün şekilde takip etmediğini belirtti.3 Milyar Dolarlık Ceza: ABD'nin 10. Büyük Bankası Kara Para Aklama Suçundan Yargılandı

Uyarılar Görmezden Gelindi

İddialara göre, uyuşturucu kaçakçıları ve diğer suçlular, bankanın zayıf kontrol sistemleri sayesinde büyük miktarda nakdi riskli ülkelere transfer edebildiler. Bazı durumlarda, TD Bank çalışanlarının da suçlulara yardımcı olduğu ve işbirliği karşılığında hediyeler aldığı bildirildi.3 Milyar Dolarlık Ceza: ABD'nin 10. Büyük Bankası Kara Para Aklama Suçundan Yargılandı

Uyarılar Görmezden Gelindi

Bankanın kendi personeli ve düzenleyiciler tarafından uyarılmasına rağmen, prosedürlerini yıllarca düzeltmediği belirtildi. New Jersey Bölgesi Savcısı Philip R. Sellinger, sorunların son derece ciddi olduğunu ve suçluların gündüz vakti bankaların gişelerinde büyük miktarda nakit bırakabildiğini sözlerine ekledi.3 Milyar Dolarlık Ceza: ABD'nin 10. Büyük Bankası Kara Para Aklama Suçundan Yargılandı

Kara Para Aklama: Büyük Bankanın Cezası

“Denetimdeki şaşırtıcı ve yaygın eksiklikler nedeniyle, bankalar aracılığıyla aklanmış yüz milyonlarca doların akmasına izin verdi.” Philip R. Sellinger. Başsavcı Merrick Garland, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve TD Bank’ın yasa dışı faaliyetlerine karışan bireylerin kapsam dışında bırakılmadığını ifade etti.

Bu olay, finansal kurumların kara para aklama ile mücadelede önemli bir rol oynadığını tekrar gözler önüne seriyor. TD Bank’ın cezaları, benzer hataların tekrarlanmaması için diğer bankalara da bir uyarı niteliğinde olabilir. Öte yandan şirketlerini sürekli olarak suçluların işini kolaylaştırmakla suçlayan ABD’li siyasilerin son örnekte gördüğümüz gibi sayısız rezaleti görmezden geldiği de yadsınamaz bir gerçek.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir